Росфинмониторинг дал разъяснения об обязанности представления сведений о контролируемых сделках с недвижимым имуществом.
В информационном письме Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30 "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями" даны разъяснения по вопросу возникновения обязанности представления сведений о контролируемых сделках с недвижимым имуществом, совершаемых в рамках различных договоров, в том числе участия в долевом строительстве, паенакопления, аренды.
По мнению Росфинмониторинга, указанные выше сделки (в том числе договор аренды, условиями которого предусмотрен выкуп арендуемого недвижимого имущества, и сумма сделки равна или превышает установленное пороговое значение - 3 млн. рублей) относятся к контролируемым в соответствии с Федеральным законом о противодействии легализации "преступных" доходов.
Так же отмечено, что сведения о контролируемых сделках подаются в уполномоченный орган в установленный срок со дня их совершения - для сделок подлежащих регистрации, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее регистрации.
В случае, если сделка не подлежит государственной регистрации, в том числе в случае, если государственной регистрации подлежит только переход права собственности на недвижимое имущество, по мнению Росфинмониторинга, обязанность организации представить информацию возникает с момента заключения договора.
Сведения о такой сделке должны быть представлены в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания договора, в рамках которого совершается сделка с недвижимым имуществом.
Обращено внимание, что сведения о сделках с недвижимым имуществом, подлежащим обязательному контролю, заключенным до 01.03.2013, (вступления в силу изменений в ГК РФ) должны быть представлены в Росфинмониторинг в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации соответствующего договора, а заключенным после 01.03.2013, - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего договора.
Несомненно, что требования Росфинмониторинга приведут к росту числа обращений за консультацией адвоката.
Подписывайтесь и будьте с нами:
Последнее изменение: 19.08.2013
Новость размещена адвокатское бюро «ЮрГазЭнерго».
